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非法集资150余万 男子获刑10年
新闻来源:遂宁晚报  更新时间:2016-1-16 15:58:23
 


  ■谎称做手机批发生意,专向老人、熟人非法集资

  ■获利后将集资款用于赌博、发放高利贷及个人挥霍

  非法集资150余万 男子获刑10年

  谎称做手机批发生意,手里缺钱,遂宁一80后男子吴刚(化名)向老年人、熟人非法集资,并承诺一万元月息2—2.2分。短短几个月时间里,吴刚非法筹得150余万元,然而,这些钱却被他用于赌博、放高利贷、个人挥霍等所剩无几。

  昨日,记者获悉,因涉嫌集资诈骗,吴刚被判处有期徒刑10年,并处罚金7万元。而这,也是近年来我市集资诈骗案中同等金额宣判最重的案件。

  业务员自筹科技公司 几个月非法集资150余万元

  吴刚,遂宁市船山区人,今年28岁,大专文化。

  案发前,吴刚一直在遂宁某融资公司当业务员。就是因为这段工作经历,吴刚学会了融资公司的基本运作模式。

  随着公安机关打击非法集资的力度加大,吴刚所在的公司被调查,为了逃脱责任,吴刚从该融资公司辞职。就在离职前,吴刚有了想法:自己成立一家融资公司赚钱。

  2014年,离职后的吴刚成立遂宁市豪庭科技有限公司,以经营手机批发业务为由,公开向社会集资,承诺一万元起存,不设上限,并承诺一万元月息2—2.2分。

  从2014年7月25日至2015年3月,短短8个月时间里,吴刚共向30余名社会群众非法集资140余万元。

  对于筹集的这笔钱,吴刚仅将极少数集资款用于手机经营业务,其余大部分被其用于归还赌债、发放高利贷及个人挥霍等开支。

  运作过程警惕性极强 不是经人介绍的陌生人不接纳

  名义上是手机批发,那么,吴刚这家科技有限公司到底是干什么的呢?

  据一位知情人介绍,吴刚所开的这家公司完全就是一个空壳公司,其表面做手机批发业务时所用的几十部手机,也是吴刚从一个朋友处花1万元买来的,而这批手机也被其当作礼物,送给了在公司“投资”的集资人。

  “从社会公众吸收资金,最低1万元,没有上线,期限为三个月到一年,但很多签订的所谓的合同,都没体现借款时间和利率,这个只是吴刚和对方口头约定的。”一位在吴刚公司实习过的会计告诉记者,吴刚公司的财务制度根本就不完善。

  2015年3月,市公安局经开分局刑警大队经侦中队在辖区开展企业风险排查,发现该公司涉嫌非法集资,随后,警方派遣一名年龄较大的民警前往进行暗访。见暗访民警是陌生人,吴刚还劝民警“勿要盲目投资,现在风险太大”,根本不接受暗访民警的“投资”。

  后据知情人介绍,吴刚所吸收的非法集资对象,都是通过业务员介绍的老年人或者自己的熟人,凡是其他陌生人,都不接纳。

  已构成集资诈骗罪 男子获刑10年罚款7万元

  鉴于遂宁市豪庭科技有限公司已涉嫌集资诈骗,市公安局经开分局立即成立专案组,抽调精干警力全力侦破此案。

  在掌握大量证据之后,2015年3月31日,办案民警对吴刚进行了抓捕。然而,由于吴刚所吸收的钱款大都被其用于赌博、放高利贷以及个人挥霍,因此,民警扣押的现金仅剩5000元。

  2015年4月30日,吴刚被检察机关批准逮捕。

  船山区人民法院审理认为,被告人吴刚以非法占有为目的,以欺诈手段非法集资,且数额特别巨大,其行为已构成集资诈骗罪。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害后果,依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条,最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》之规定,判决吴刚犯集资诈骗罪,判处有期徒刑10年,并处罚金人民币70000元,对扣押在案的被告人现金5000元等涉案财物依法处理,返还被害人。据介绍,这也是近年来我市集资诈骗案中同等金额宣判最重的案件。

  (记者 贺建平)

编辑:小唐
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