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非法集资典型案例展播
新闻来源:遂宁日报船山专刊  更新时间:2016-1-16 15:59:43
 

  非法集资典型案例展播

  案情:2008年3月7日,四川新安融资担保公司遂宁分公司成立。2010年12月20日,该公司任命被告人张某为遂宁分公司经理。从2010年12月至2014年8月期间,被告人张某为获取非法利益,未经有关部门依法批准,擅自以四川新安融资担保有限公司遂宁分公司的名义,通过他人向社会不特定群体进行宣传,并介绍群众到遂宁分公司投资,要求最低5万元,上不限制,并向群众承诺以1.8%到3%的月息支付群众利息以吸收公众存款。群众所投资金全部进入被告人张某的个人账户,被告人张某以四川新安融资担保有限公司遂宁分公司名义与借款人签订借款协议书,被告人张某先后吸收公众存款2631万元。2014年8月26日,被告人张某在家人陪同下主动到公安机关投案自首。

  法院判决:船山区人民法院认为,被告人张某为谋取利益非法吸收公众存款,其行为构成非法吸收公众存款罪。判处被告人张某有期徒刑五年,并处罚金人民币25万元。责令被告人张某向各被害人退赔非法吸收公众存款21089690元,对于随案扣押人民币558300元予以追缴,返还被害人,共计人民币21647990元。包括对于随案扣押的被告人张某的川BW6603长城牌轿车一辆予以追缴,折扣后返还被告人。

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  非法集资的主要表现形式

  非法集资活动涉及内容广,表现形式多样,从目前案发情况看,主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。主要表现有以下几种形式:

  1.借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义进行非法集资。

  2.以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。

  3.通过认领股份、入股分红进行非法集资。

  4.通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。

  5.以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。

  6.利用民间“会”“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资。

  7.利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。

  8.对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行非法集资。

  9.以签订商品经销合同等形式进行非法集资。

  10.利用传销或秘密串联的形式进行非法集资。

  11.利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资。

  12.利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。
编辑:小唐
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